Что такое отмывание денег
Отмывание денег — это процесс, с помощью которого незаконно приобретённые средства выглядят легальными. Этот механизм используется преступниками для того, чтобы скрыть источники своих доходов, избежать юридических последствий и продолжать свободно использовать деньги, полученные противозаконным путём. Процесс отмывания денег обычно состоит из трёх основных этапов: размещение, расслоение и интеграция. На первом этапе, который называется размещением, деньги … Читать далее