Группа основных трейдеров из нескольких крупных банков получила неофициальное прозвище ‘картель’ из-за закрытых коммуникаций посредством обмена мгновенными сообщениями. Федеральные следователи подозревают, что этот картель несет ответственность за манипулирование условиями органического рынка в своих интересах. Во многом подобно модели фальсификации цен на корма для животных и витамины, очевидные конкуренты заключали тайные союзы для фальсификации валютного рынка. Федеральные следователи под руководством генерального прокурора США Эрика Х. Холдера-младшего просматривают тайник с закрытыми сообщениями от членов альянса, связанных с крупными банками, такими как Citigroup, Royal Bank of Scotland и Barclays. По сообщениям, следователям удалось заручиться сотрудничеством по крайней мере одного ключевого члена группы.
Сигналы от федеральных властей ясны и указывают на юридическое подавление самого высокого порядка. Сам генеральный прокурор подтвердил, что нынешние разоблачения могут быть только ‘верхушкой айсберга’, и процесс завершится ‘чрезвычайно серьезными’ последствиями. В настоящее время власти расследуют, не завышали ли трейдеры стоимость иностранной валюты, которая остается крупнейшим и минимально регулируемым финансовым рынком. После фальсификации относительных цен на валюты трейдеры предположительно наводнили рынок предложениями, которые увеличили стоимость валюты для клиентов, тем самым способствуя прибыли банков.
Ни от одного из банков, участвовавших в обсуждении, не было комментариев. Не было предъявлено обвинений в нарушениях ни одному должностному лицу, и, по-видимому, только несколько ключевых людей образуют картель. Таким образом, любое подавление, вероятно, будет ограничено этой основной группой, нанося минимальный ущерб банковской системе в целом. Фактически, обвиняемая группа также занималась управлением репутацией. Предыдущий член картеля выступил вперед, объяснив, что это прозвище отражает лишь сотрудничество успешных людей, а не какой-либо незаконный сговор с негативными интересами в целях дестабилизации финансовой системы. Тем не менее, ведутся обширные многоуровневые расследования, которые вскоре могут раскрыть правду и факты о ситуации.
Это тщательное изучение внутренних операций крупнейших банков соответствует череде аналогичных расследований манипулирования банками мировыми процентными ставками. Эта проверка определенно вызывает тревожные шоковые волны в основной банковской структуре, что приводит к быстрым действиям по искоренению коррупции в системе. Девять крупнейших банков, занимающихся торговлей валютой, недавно признались в проводимых расследованиях. Около дюжины основных трейдеров были в отпуске еще до того, как ожидались результаты расследования.
Несколько банков также рассматривают идею ограничения возможностей трейдеров общаться электронным способом. На мировом валютном рынке ежедневно совершается в среднем 5 триллионов долларов, что делает его более крупным, чем любой рынок облигаций или акций. Даже небольшое манипулирование этим огромным объемом ежедневной торговли может привести к крупной незаконной прибыли. Следователи работают в первоочередном порядке, чтобы раскрыть мошенничество, поразившее всю мировую финансовую систему.